证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-028
西南证券股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于
在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，姜栋林董事长、李军董事现场出席会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念
董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事视频出席会议。公司部
分高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票方式审议以下议案：
一、关于公司董事长代为履行总经理职务的议案
同意由公司董事长姜栋林先生（简历附后）代为履行总经理职务，直至公司
按相关规定聘任新任总经理之日止。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
二、关于公司“十五五”战略发展规划（2026-2030 年）的议案
同意《西南证券股份有限公司“十五五”战略发展规划（2026-2030 年）》。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
三、关于调整公司 2026 年度投资方案的议案
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
四、关于制定公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定的议案
同意《西南证券股份有限公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》，
《西南证券股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度》同步废止。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
五、关于公司 2025 年洗钱风险自评估报告的议案
同意《西南证券股份有限公司 2025 年洗钱风险自评估报告》。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
六、关于修订公司洗钱风险管理规定的议案
同意修订后的《西南证券股份有限公司洗钱风险管理规定》。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
七、关于公司 2025 年度中介机构履职情况评估报告的议案
同意《西南证券股份有限公司 2025 年度中介机构履职情况评估报告》。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
同意于 2026 年 6 月 29 日 14:30 在公司总部大楼召开公司 2026 年第二次临
时股东会。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
姜栋林先生简历
董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长，重
庆市分行人事处处长助理、副处长，巴南支行党委副书记、副行长（主持工作）、
党委书记、行长，两江分行党委书记、行长，重庆市分行公司业务部总经理，重
庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长，重庆市分
行党委委员、副行长，农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。
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