证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-051
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
为充分调动董事、高级管理人员的积极性，威海邦德散热系统股份有限公司
（以下简称“公司”）根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象及适用期限
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所
需的合理费用，可在公司据实报销。
在公司担任职务并领取岗位薪酬的董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
（1）基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平等因素
确定；
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩
效考核结果确定；
（3）中长期激励：与中长期考核评价挂钩，包括但不限于股票期权、限制
性股票、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行制定。
实行固定独立董事津贴制度，税前金额为每月 5,000.00 元人民币，除此以外
不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公
司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）公司高级管理人员薪酬方案
在公司担任职务并领取岗位薪酬的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
定；
考核结果确定；
股票、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行制定。
三、审议程序
审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体委员
回避表决，该议案直接提交董事会审议。
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提
交 2026 年第一次临时股东会审议。
四、其他说明
行使职权时所需的其他费用由公司承担。
在公司的实际任职期限计算并予以发放。
件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
（一）
《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第
一次会议决议》。
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