证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-045
深圳市铂科新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日在在中国证监会指定的
创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日
年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市的议案
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香 √作为投票对象的子
港联合交易所有限公司上市方案的议案》 议案数（11）
关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案
关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议
案
本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案
关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案
的议案
逐项审议《关于修订 H 股发行上市后适用
√作为投票对象的子
议案数（3）
及相关议事规则的议案》
《深圳市铂科新材料股份有限公司公司章
程（草案）》
《深圳市铂科新材料股份有限公司股东会
议事规则（草案）》
《深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
议事规则（草案）》
逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上 √作为投票对象的子
市制定和修订公司内部治理制度的议案》 议案数（5）
《募集资金专项存储及使用管理制度(草
案)》
关于投保董事、高级管理人员及相关人员
责任保险和招股说明书责任保险的议案
出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东
所持表决权过半数通过；提案 13.00 关联股东将回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，针对上述提案，公司将对中
小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理
登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传
真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。
联系人：李正平
联系电话：0755-26654881
传 真：0755-29574277
电子邮箱：poco@pocomagnetic.com
联系地址：董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市铂科新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市铂科新材料股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香
议案
逐项审议《关于公司发行 H 股
公司上市方案的议案》
关于公司转为境外募集股份有
限公司的议案
关于公司发行 H 股股票募集资
金使用计划的议案
关于 H 股股票发行并上市决议
有效期的议案
关于授权董事会及其授权人士
并上市有关事项的议案
关于公司发行 H 股之前滚存利
润分配方案的议案
逐项审议《关于修订 H 股发行
上市后适用的<深圳市铂科新
材料股份有限公司章程>及相
关议事规则的议案》
《深圳市铂科新材料股份有限
公司公司章程（草案）》
《深圳市铂科新材料股份有限
案）》
《深圳市铂科新材料股份有限
案）》
逐项审议《关于就公司发行 H
内部治理制度的议案》
《对外担保决策管理制度(草
案)》
《关联（连）交易管理办法
(草案)》
《募集资金专项存储及使用管
理制度(草案)》
关于选举独立非执行董事的议
案
关于划分董事角色及职能的议
案
关于聘请 H 股发行并上市审计
机构的议案
关于投保董事、高级管理人员
明书责任保险的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
深圳市铂科新材料股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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