股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2026-066 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议
于二零二六年六月十一日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董事
九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李
宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会
议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司第九届董事会人力资源委员会第三次会议审议通过，且已经公
司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股
份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。
二、审议通过了《关于提议另行召开股东会的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
会议决议：公司召开股东会时间将另行通知。会议将采用现场投票和网络投票
相结合的方式，审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二六年六月十一日
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