证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-021
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
）
以人民币 5,528 万元竞得山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权；2025
年 3 月 5 日，公司取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日、2025 年 3 月 6 日在《中国证券
报》
《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》（公告编号：
告编号：2025-007）。
为妥善承接齐河县大张地区铁矿探矿权，集中开展后续地质勘查等各
项工作，公司拟以自有货币资金出资 1,000 万元设立全资子公司山东金舜
矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东会。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地质勘查技术服
务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山开采；
道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资
源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，旨在承接齐河县大张地区铁矿探矿权并统
筹开展后续地质勘查等各项相关工作，同时对项目实行属地化独立运营管
理，顺畅对接属地自然资源、应急管理、税务等主管单位，高效推进勘查
手续报批、现场施工监管等相关事宜，构建良好的政企协作格局。
本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在
一定的不确定性。子公司成立后，未来经营将受宏观经济、行业周期、市
场环境、项目进展及经营管理等因素影响，存在一定的经营风险，公司将
加强资金管理、内控建设及风险管控，强化对子公司的管理与监督，积极
防范相关风险。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
四、备查文件
特此公告。
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