上海宝信软件股份有限公司公告
证券代码：
A600845 B900926 证券简称：
宝信软件 宝信 B 编号：
临 2026-014
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年
方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案
具体内容详见《董事履职评价及薪酬管理办法》。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、修订《经理层成员绩效考评办法》
《经理层成员薪酬管理办法》的
议案
具体内容详见《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办
法》。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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上海宝信软件股份有限公司公告
三、审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容详见《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避
表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、关于经理层成员 2026 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
王剑虎董事为协议及责任书的签约人，故回避表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案
具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
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