证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-019
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集团）
股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,142
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 4,460,773,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,251,273,165
份总数的比例（%） 59.374680
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.368144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.006536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长傅帆先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,458,058,123 99.939120 2,278,847 0.051087 436,851 0.009793
H股 1,242,739,872 99.318031 6,136,778 0.490443 2,396,515 0.191526
普通股合计： 5,700,797,995 99.803066 8,415,625 0.147331 2,833,366 0.049603
配建议方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,460,424,170 99.992162 298,050 0.006681 51,601 0.001157
H股 1,251,265,340 99.999375 0 0.000000 7,825 0.000625
普通股合计： 5,711,689,510 99.993742 298,050 0.005218 59,426 0.001040
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,460,068,220 99.984182 307,150 0.006886 398,451 0.008932
H股 1,250,626,740 99.948339 638,600 0.051036 7,825 0.000625
普通股合计： 5,710,694,960 99.976330 945,750 0.016557 406,276 0.007113
目预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,457,474,983 99.926048 2,505,247 0.056162 793,591 0.017790
H股 1,242,055,740 99.263356 7,301,000 0.583486 1,916,425 0.153158
普通股合计： 5,699,530,723 99.780880 9,806,247 0.171676 2,710,016 0.047444
量发展规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,341,716,651 97.331020 118,680,719 2.660541 376,451 0.008439
H股 615,096,629 49.157662 635,530,111 50.790677 646,425 0.051661
普通股合计： 4,956,813,280 86.778230 754,210,830 13.203863 1,022,876 0.017907
届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,446,530,285 99.680694 13,815,885 0.309719 427,651 0.009587
H股 1,185,091,800 94.710878 66,173,540 5.288497 7,825 0.000625
普通股合计： 5,631,622,085 98.592013 79,989,425 1.400363 435,476 0.007624
根据相关法律法规规定，葛明先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,454,091,520 99.850199 6,256,550 0.140257 425,751 0.009544
H股 1,250,432,962 99.932852 832,378 0.066523 7,825 0.000625
普通股合计： 5,704,524,482 99.868305 7,088,928 0.124104 433,576 0.007591
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,454,054,043 99.849358 6,263,127 0.140405 456,651 0.010237
H股 1,250,431,380 99.932726 833,960 0.066649 7,825 0.000625
普通股合计： 5,704,485,423 99.867621 7,097,087 0.124247 464,476 0.008132
酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,459,906,243 99.980551 409,527 0.009181 458,051 0.010268
H股 1,251,263,758 99.999248 1,582 0.000127 7,825 0.000625
普通股合计： 5,711,170,001 99.984647 411,109 0.007197 465,876 0.008156
决定机制办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,454,092,343 99.850217 6,232,427 0.139716 449,051 0.010067
H股 1,251,242,958 99.997586 22,382 0.001789 7,825 0.000625
普通股合计： 5,705,335,301 99.882499 6,254,809 0.109503 456,876 0.007998
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,460,438,970 99.992493 299,050 0.006704 35,801 0.000803
H股 1,251,265,340 99.999375 0 0.000000 7,825 0.000625
普通股合计： 5,711,704,310 99.994001 299,050 0.005235 43,626 0.000764
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,339,716,345 97.286178 120,628,891 2.704214 428,585 0.009608
H股 557,514,962 44.555815 693,575,735 55.429602 182,468 0.014583
普通股合计： 4,897,231,307 85.735137 814,204,626 14.254165 611,053 0.010698
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 142,904,357 99.802530 231,150 0.161432 51,601 0.036038
股股东
市值 50 万以
上普通股股 505,226,193 99.986760 66,900 0.013240 0 0.000000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《中国太平洋保险
（集团）股份有限公司
议方案》的议案
关于聘任中国太平洋
保险（集团）股份有限
公司 2026 年度审计机
构的议案
关于选举葛明先生为
中国太平 洋保险（集
届董事会 独立董事的
议案
关于修订《中国太平洋
保险（集团）股份有限
公司董事 薪酬管理制
度》的议案
关于《中国太平洋保险
（集团）股份有限公司
高级管理 人员薪酬管
理办法》的议案
关于《中国太平洋保险
（集团）股份有限公司
董事 2026 年度薪酬方
案》的议案
关于制定《中国太平洋
保险（集团）股份有限
公司工资 总额决定机
制办法》的议案
关于提请股东会授权
董事会决定 2026 年中
期利润分 配方案的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：高鹏、江逸潇
(二) 律师见证结论意见：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 其他说明
根据公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于 H 股可转换债券发行完成以
及 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 公 告 》， 公 司 已 发 行 本 金 总 额 为
简称“H 股可转换债券”）。
根据 H 股可转换债券的条款及条件，自 2026 年 6 月 22 日（即紧随 H 股记
录日期后当日）起，H 股可转换债券的转换价格由初始转换价每股 H 股 39.04 港
元调整为每股 H 股 37.51 港元，具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公
司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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