证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-036
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10
日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将
有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况
公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 19 日召开第五届董事会第五次
会议、2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券
账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币（含税），
不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报
告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度。在利润
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授
予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持
分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案披露至实施期间，公司办理完成 2024 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属股份的归属登记，公司回购专用证券账户中
已回购股份相应减少 841,279 股。截至权益分派股权登记日，公司回购专用证券
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账户中剩余股份由 2,497,945 股减少至 1,656,666 股。
有总股本 280,770,974 股剔除已回购股份 1,656,666 股后的 279,114,308 股为基
数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 83,734,292 股，转增后
公司股本总数由 280,770,974 股变更为 364,505,266 股，相应注册资本由人民币
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件
的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》相关
条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
第一百一十五条 公司发生的交易 第一百一十五条 公司发生的交易
（提供担保、提供财务资助除外）达 （提供担保、提供财务资助除外）
到下列标准之一的，应当提交董事会 达到下列标准之一的，应当提交董
审议批准： 事会审议批准：
…… ……
除本章程第四十五条规定的关联交 除本章程第四十五条规定的关联交
易事项外，公司与关联自然人发生的 易事项外，公司与关联自然人发生
交易金额在人民币 30 万元以上或者 的成交金额在人民币 30 万元以上或
公司与关联法人达成的交易金额在 者公司与关联法人达成的成交金额
人民币 100 万元以上且占公司最近一 在人民币 100 万元以上且占公司最
的 0.5%以上的关联交易，由董事会 对值的 0.5%以上的关联交易，应当
审议批准。 经全体独立董事过半数同意后履行
…… 董事会审议程序，并及时披露。
……
公司提供财务资助，应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事同意
并作出决议，及时履行信息披露义
务。
财务资助事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提交
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股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计
的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内提供财务资助累计发生
金额超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章
程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表
范围内且持股比例超过 50%的控股
子公司，且该控股子公司其他股东
中不包含公司的控股股东、实际控
制人及其关联人的，可以免于适用
前两款规定。
公司不得为关联人（关联人定义按
照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》执行）提供财务资助，但
向关联参股公司（不包括由公司控
股股东、实际控制人控制的主体）
提供财务资助，且该参股公司的其
他股东按出资比例提供同等条件财
务资助的情形除外。公司向上述关
联参股公司提供财务资助的，除应
当经全体非关联董事的过半数审议
通过外，还应当经出席董事会会议
的非关联董事的三分之二以上审议
通过，并提交股东会审议。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册
资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项还需出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。具体修订内容详见公司同
日披露的《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》，相关修订内容最终以登记机
关备案的内容为准。
二、备查文件
特此公告。
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