证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-026
拓尔思信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日
召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临
时股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号楼 1 层
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户
卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件 2）、办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》
（附件 3），与前述登记文件一并送交公司。
送达或传真到公司。
西三旗科技园 3 号楼 7 层，证券部；邮编：100096；传真号码：010-64879084。
如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
会议召开前半小时到会场办理登记手续。
联系人：毛文仪、白雪
联系电话：010-64848899-6618
联系传真：010-64879084
联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东回执》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
拓尔思信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席拓尔思信息
技术股份有限公司于 2026 年 06 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
参会股东回执
致：拓尔思信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东法定 身份证号码
代表人姓名 （如适用）
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
（注：本参会股东回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。）
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