人员及其配偶、 父母、 子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、 实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、 法律、 咨询、 保荐等服务的人员， 包括但不限
千提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、 合伙人、 董事、 高级管理人员及主要负责人；
（七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、 独立董事候选人无下列不良记录：
（ 一 ）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的；
（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
六、包括新国脉数字文化股份有限公司在内，被提名人兼任
独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在新国脉数
字文化股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
被提名人已经通过新国脉数字文化股份有限公司第十一届
董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号 —一 规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
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人员及其配偶、 父母、 子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、 实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、 合伙人、 董事、 高级管理人员及主要负责人；
（七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（ 一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或
者 被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的；
（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托共他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
六、包括新国脉数字文化股份有限公司在内，被提名人兼任
独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在新国脉数
字文化股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
被提名人已经通过新国脉数字文化股份有限公司第十一届
董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号 ——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
人员及其配偶、 父母、 子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、 实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
千提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、 合伙人、 董事、 高级管理人员及主要负责人；
（七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、 独立董事候选人无下列不良记录：
（ 一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的：
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者 被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的；
（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
六、包括新国脉数字文化股份有限公司在内，被提名人兼任
独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在新国脉数
字文化股份有限公司连续任职未超过六年。
七、 被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注
册会计师资格。
八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
被提名人已经通过新国脉数字文化股份有限公司第十一届
董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号 —— 规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明臼作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
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