证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-042
安徽皖通科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对
象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第四十次会议、2025
年第二次临时股东会、第七届董事会第二次会议和第七届董事会第六
次会议和第七届董事会第七次会议审议通过。
本次向特定对象发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册后方可实施。
根据公司第七届董事会第七次会议审议通过的发行方案，公司发
行价格、发行数量及限售期调整情况如下：
（1）定价基准日、发行价格
调整前：
次会议决议公告日。
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易总量）。
调整后：
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管
部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
（2）发行数量
调整前：
本次发行的发行股票数量不超过 75,418,994 股（含本数），发
行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
北京景源荟智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
合计 75,418,994 54,000.00
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事
项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进
行相应调整。
调整后：
本次发行的发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过 75,418,994 股（含本数），发行数量不超过本次发行
前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量上限（股）认购金额上限（万元）
北京景源荟智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
合计 75,418,994 54,000.00
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管
部门的要求确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事
项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进
行相应调整。
（3）限售期
调整前：
若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表
决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购
的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售
期另有规定的，依其规定。
调整后：
若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表
决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购
的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；若本次发行完成
后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份不超过上
市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行
结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依
其规定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金金额上限与本次调整前保持不变
（不超过人民币 54,000.00 万元），且本次向特定对象发行股票发行
数量上限与本次调整前保持不变（即不超过 75,418,994 股），因此，
本次定价基准日调整后，发行数量和募集资金金额均未增加，本次发
行方案的变更不构成重大变化。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
