证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：
【CMSK】2026-057
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月
息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
公司2025年年度股东会于2026年6月9日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用
现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的
相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人689人，代表股份6,636,635,867股，占本公司有表决权
股份总数73.6093%，现场出席股东会的股东及股东代理人19人，代表股份5,298,843,794
股；通过网络投票的股东共670人，代表股份1,337,792,073股。
公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周
俊律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 5、议案 7、议案 8、议案 12 和议案 15 涉及关
联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案 6 以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,632,972,815 99.9448% 2,949,713 0.0444% 713,339 0.0107%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 878,672,331 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5848%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0808%。
议案 2、关于审议《2025 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,632,977,415 99.9449% 2,949,713 0.0444% 708,739 0.0107%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 878,676,931 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5854%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0803%。
议案 3、关于审议 2025 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,633,323,854 99.9501% 2,834,913 0.0427% 477,100 0.0072%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 879,023,370 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6246%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0541%。
议案 4、关于审议《2025 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,632,993,413 99.9451% 2,922,413 0.0440% 720,041 0.0108%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 878,692,929 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5872%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0816%。
议案 5、关于 2026 年度捐赠预算涉及关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 1,338,764,954 1,255,587,896 93.7870% 82,696,551 6.1771% 480,507 0.0359%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 799,158,325 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.5731%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0545%。
议案 6、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,633,428,454 99.9517% 2,739,213 0.0413% 468,200 0.0071%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 879,127,970 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6365%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
议案 7、关于审议 2026 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 1,338,764,954 1,335,419,441 99.7501% 2,876,613 0.2149% 468,900 0.0350%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 878,989,870 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6208%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
议案 8、关于使用暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 1,338,764,954 1,286,780,497 96.1170% 51,510,757 3.8476% 473,700 0.0354%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 830,350,926 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 94.1083%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0537%。
议案 9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,553,781,922 98.7516% 79,466,816 1.1974% 3,387,129 0.0510%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 799,481,438 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.6097%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3839%。
议案 10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,633,324,754 99.9501% 2,841,613 0.0428% 469,500 0.0071%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 879,024,270 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6247%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0532%。
议案 11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,629,814,419 99.8972% 3,970,091 0.0598% 2,851,357 0.0430%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 875,513,935 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.2269%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.3232%。
议案 12、关于审议 2026 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 1,338,764,954 1,335,477,041 99.7544% 2,812,513 0.2101% 475,400 0.0355%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 879,047,470 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6274%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0539%。
议案 13、关于拟续聘会计师事务所的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,631,391,716 99.9210% 4,473,897 0.0674% 770,254 0.0116%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 877,091,232 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.4057%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0873%。
议案 14、关于续买董事及高级管理人员责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,633,117,415 99.9470% 2,816,513 0.0424% 701,939 0.0106%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 878,816,931 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6012%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0796%。
议案 15、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议
案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 1,338,764,954 1,335,500,141 99.7561% 2,790,613 0.2084% 474,200 0.0354%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 879,070,570 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6300%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0537%。
议案 16、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,636,635,867 6,633,129,037 99.9472% 3,027,030 0.0456% 479,800 0.0072%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 878,828,553 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.6026%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0544%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出
具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资
格以及表决程序和表决结果合法有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十日
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