证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-061
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 133
人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,610,349 股，占公司有表
决权股份总数的 51.5696%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 128 人，代表有表决权的公
司股份数 379,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2692%。
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 5 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 72,231,299 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票表决的股东及代理人共 128 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 379,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2692%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 128 人，代表有表决权
的 公 司 股 份 数 合 计 为 379,050 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议
案进行了表决:
（一）审议通过了《关于修订及制定公司制度的议案》
表决情况:同意 72,550,439 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9175%；反对 49,910 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0687%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东表决情况:同意 319,140 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 84.1947%；反对 49,910 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1671%；弃权 10,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6382%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况:同意 72,550,439 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9175%；反对 49,910 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0687%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东表决情况:同意 319,140 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 84.1947%；反对 49,910 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1671%；弃权 10,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6382%。
表决情况:同意 72,548,639 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9150%；反对 49,910 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0687%；弃权 11,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0163%。
其中，中小股东表决情况:同意 317,340 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.7198%；反对 49,910 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1671%；弃权 11,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1130%。
（二）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意 72,542,239 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9062%；反对 50,010 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0689%；弃权 18,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0249%。
其中，中小股东表决情况:同意 310,940 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 82.0314%；反对 50,010 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1935%；弃权 18,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7751%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
（二）见证律师姓名:陈烁、路天骏
（三）结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出
席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议；
（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
