证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-031
深圳市一博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
月 9 日 9:15-15:00。
融科技大厦 11F 公司会议室
投票相结合的方式表决。
情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共 6 名，代表股份 59,613,019
股，占公司有表决权股份总数的 28.6083％；通过网络投票的股东 96 名，代表股
份 69,240,417 股，占公司有表决权股份总数的 33.2285％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 96 名，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,860,357 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7320％；通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 11,527,528
股，占公司有表决权股份总数的 5.5321％。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
作为投票对象的子议案仅 1 个，具体如下：
本议案选举米旭明先生为公司第三届董事会独立董事，采用非累积投票制的
方式选举。
议案总表决情况：同意 128,826,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.9790％；反对 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,360,885 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8738％；反对 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1155％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
本议案获表决通过，候选人当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所赵江梅律师、廖金环律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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