证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2026-028
启迪设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
月4日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独
立董事吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法规的规定。会议由董
事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及
关联财务资助的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会
议及第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。关联董事华亮先生回避表
决，具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2026-028
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会
议审议通过。关联董事查金荣先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生回避表
决，具体内容详见公司于2026年6月10在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 6 月 25 日下午 14：00 在公司会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
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