证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-026
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2026 年 6 月 5 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2026 年 6 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行
换届选举。公司第四届董事会非独立董事共 6 名（含一名职工代表董事），经公司第三
届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先
生、吴幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审
议通过之日起三年。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过；
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行
换届选举。公司第四届董事会独立董事共 3 名，经公司第三届董事会提名委员会资格审
核通过，提名王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生为公司第四届董事会独立董事候选
人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过；
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 6 月 25 日 14:30 时在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时
股东会，审议需要提交股东会的相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第二次临时股东会通知》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
