温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-79
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数
董事同意，公司第五届董事会第十六次会议的通知时限可不受公
司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。
会议于 2026 年 6 月 8 日 15:00 在公司总部一楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席
会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关
法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的
方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的
议案》
截至2026年6月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%的情形，触发“温
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氏转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
的利益，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“温氏转债”转股价格，同时自
董事会审议通过次日起未来六个月（2026 年 6 月 9 日至 2026 年
款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2026 年 12 月 9 日重新起算，若再次触发“温氏转债”转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“温
氏转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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