证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-58
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定
对象发行股票相关议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、2024 年第五次
临时股东大会、第四届董事会第四十八次会议、2025 年第五次临时股东大会审
议通过。
调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特
定对象发行股票方案进行了调整。具体调整情况如下：
一、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 14.20 元/股，不低于定价基准日前
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。具
体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或资本
公积金转增股本数，P1 为调整后发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。具
体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或资本
公积金转增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法
律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东会授权董事会与保荐人（主承销
商）协商确定。
二、募集资金数量和用途
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于 30,000.00 万元（含本数）且
不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于 21,800.00 万元（含本数）且
不超过 51,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
除上述调整外，本次发行方案其他内容不变。鉴于发行方案未发生重大变化，
因此本次调整事项无需提交公司股东会审议。
特此公告。
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