证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-046
浙江万安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通
知于2026年6月2日以电子邮件方式送达，会议于2026年6月8日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9
人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
第七届董事会董事长的议案》。
公司同意选举陈锋先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会战略委员会委员的议案》。
公司同意选举陈锋先生、斯陈锋先生、闫建来先生为第七届董事会战略委员
会委员，陈锋先生为董事会战略委员会召集人。
董事会审计委员会委员的议案》。
公司同意选举吴小丽女士、牛强先生、俞佳乐先生为第七届董事会审计委员
会委员，吴小丽女士为董事会审计委员会召集人。
举董事会提名委员会委员的议案》。
公司同意选举牛强先生、闫建来先生、陈锋先生为第七届董事会提名委员会
委员，牛强先生为董事会提名委员会召集人。
举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司同意选举闫建来先生、吴小丽女士、陈锋先生为第七届董事会薪酬与考
核委员会委员，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
公司总经理的议案》。
公司同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满时止。
该议案已经董事会提名委员会审议。
公司副总经理的议案》。
公司同意聘任俞迪辉先生、傅直全先生、斯陈锋先生、吴建松先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
该议案已经董事会提名委员会审议。
公司财务负责人的议案》。
公司同意聘任江学芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满时止。
该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议。
公司董事会秘书的议案》。
公司同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满时止。江学芳女士满足《上市公司董事会秘书监管
规则》第二十二条关于董事会秘书任职资格的相关规定。
公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快
解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。
该议案已经董事会提名委员会审议。
公司证券事务代表的议案》。
公司同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满时止。
备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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