证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-028
华数传媒控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会
议于 2026 年 6 月 2 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进
行确认，于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实
际出席 12 名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A
座 209 召开 2025 年度股东会。
详见公司同时披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
三、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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