证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-022
华林证券股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第
七次会议决议以及第四届董事会第十一次会议决议，决定召开公司 2025
年年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任
意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 18 日（周四）
（七）出席对象：
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地
大厦 C 座 32 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表决事项
备注
提案
提案名称 该列打勾（√）的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩
效考核管理制度》的议案
关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员
薪酬与绩效考核管理制度》的议案
特别说明：
第 1-6 项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。第 7-9 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回避该议案的表
决，也不可以接受其他股东的委托进行投票；
（二）会议听取事项（非表决事项）
上述第 1-2 项和第 3 项已分别于 2026 年 4 月 1 日和 2026 年 6 月 6
日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式）
登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收
到信函的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 6 月 19 日（周五）9:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文
件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理
人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登
记手续。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
（五）会议联系方式：
会务联系人：王宁 林雪
联系电话：0755-82707766
电子邮箱：IR@chinalin.com
收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
（六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会
议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“华林投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 日，9:15—15:00。
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
华林证券股份有限公司
本人（本单位） 作为华林证券股份
有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托
先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单
位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 26
日召开的 2025 年年度股东会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行
使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议
事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
该列打
提案名称
勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
案
关于制定《华林证券股份有限公司董事
薪酬与绩效考核管理制度》的议案
关于制定《华林证券股份有限公司高级
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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