证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-028
上海摩恩电气股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 6 月 5 日上午
时间：2026 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 375 名，代表股份总数为 171,974,300
股，占公司有表决权总股份的 39.0256%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共
计 10 名，代表股份总数为 169,024,500 股，占公司有表决权总股份的 38.3563%；通过
网络投票股东 365 名，代表股份总数为 2,949,800 股，占公司有表决权总股份的 0.6694%。
上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东 370 人，代表
股份总数为 3,570,300 股，占公司有表决权总股份的 0.8102%，其中参加现场会议的中
小股东及股东授权代表 5 人，代表股份总数为 620,500 股，占公司有表决权总股份的
表决权总股份的 0.6694%。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席
了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
就本议案关联股东张勰先生、管佳菲女士、陈磊先生、黄圣植先生、王永伟先生、
卢从贵先生、封心波先生、吴宝权先生已回避表决。
表 决 情况： 同 意 169,629,300 股， 占出席会议 股东所 持 有 表决权 股份 总数 的
权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0230%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,665,300 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 56.4451%；反对 1,245,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 42.2228%；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3321%。
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
表 决 情况： 同 意 170,643,000 股， 占出席会议 股东所 持 有 表决权 股份 总数 的
权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0490%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,239,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 62.7118%；反对 1,247,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 34.9298%；弃权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3583%。
就本议案关联股东问泽鸿先生、朱志兰女士已回避表决。
表决情况：同意 2,720,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 67.8478%；
反对 1,154,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 28.7909%；弃权 134,800
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,280,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 63.8854%；反对 1,154,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 32.3390%；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.7756%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所上海分所祝佳瑶、赵佳妍律师现场见证，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
《关于上海摩恩电气股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月六日
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