证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-39
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬
管理办法》。
相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、其他
公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 6 月 5 日召开了 2026 年第一次会议，全体
委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案》，由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方，全体成员回避表
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决。全体委员对上述议案无异议，同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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