证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-26
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）
于 2019 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十二次会议以及 2019 年 10 月 16 日
召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购神州博睿有限合伙
份额暨关联交易的议案》。公司与中国国新基金管理有限公司（以下简称“国新
基金”）签署了《关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让
协议》（以下简称“《转让协议》”或“原协议”），约定公司以现金方式购买
国新基金持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）
日、2019 年 10 月 17 日、2020 年 6 月 20 日、2020 年 11 月 4 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
神州博睿持有神州医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）7.66%
股份，因神州医疗经营业绩出现下滑，2025 年主营业务收入低于预期，为维护
公司整体利益，保护中小股东合法权益，经与国新基金协商一致，双方均同意解
除《转让协议》。公司于 2026 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，同意公司签订《<关于神
州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议>之解除协议》（以
下简称“《解除协议》”）。
（二）本次交易构成关联交易的说明
国新基金与公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下简称
“中国国新”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成
关联交易。
（三）事项审议情况
公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意
将该事项提交董事会审议。公司于 2026 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第十二
次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于解除转让协
议暨关联交易的议案》，关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。此
项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）国新基金基本情况
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
国新基金主要从事非证券业务的投资管理、咨询及资产管理业务，其前身为
中国华星纮一企业管理公司，于 2017 年 10 月划转至中国国新后更名为中国国新
基金管理有限公司。
国新基金旗下基金管理人主动管理涵盖中国国有资本风险投资基金、央企战
略性新兴产业发展基金、国新创投基金等 18 只基金，认缴规模超 3,000 亿元，
基金累计投资战新产业项目金额占比近 80%。国新基金近年来持续加大人工智能、
集成电路、生物技术、高端装备、新材料等战新产业的投资力度，在取得良好投
资回报的同时，较好发挥了落实国家战略、服务支持科技创新和产业升级的功能
作用。
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5 月 31 日
净资产 2,459,413,954.27 2,452,003,463.13
项目 2025 年度 2026 年 1-5 月
营业收入 779,584,173.97 142,491,440.09
净利润 359,682,328.29 3,989,564.48
审计情况 经审计 未经审计
经查询，国新基金不是失信被执行人。
（二）关联关系
国新基金与公司的实际控制人均为中国国新，公司与国新基金构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的基本资料
本次交易标的为公司持有的神州博睿 99.01%合伙份额，交易标的产权清晰，
不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼
或仲裁事项以及被查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
除原协议约定的由国新健康承担的国新基金对神州博睿 2,000 万元人民币的
债务转移回国新基金外，本次交易不涉及其他债权债务转移。本次交易不存在公
司为交易标的公司提供担保、财务资助、委托理财，以及其他占用公司资金的情
况，交易完成后亦不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
神州博睿合伙协议中不存在法律法规之外其他限制合伙人权利的条款。本次交易
完成后，公司不再持有神州博睿合伙份额，神州博睿不再纳入公司合并报表范围。
交易标的具体情况如下：
镇对冲基金中心 504
资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；项目投资（具体项目另
行申报）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
神州博睿最近两年财务指标如下，相关财务信息已经中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）审计：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 16,380.20 42,791.20
负债总额 0 0
净资产 16,380.20 42,791.20
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 0 0
利润总额 -26,410.99 -321.98
净利润 -26,410.99 -321.98
经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.02
注：神州博睿 2025 年度及 2024 年度分别涉及非经常性损益-26,411 万元及
-322 万元，均为持有交易性金融资产公允价值变动损益。2025 年度及 2024 年度
扣非净利润分别为 0.01 万元及 0.02 万元。
经查询，神州博睿不是失信被执行人。
（二）神州博睿的资产审计情况
神州博睿 2024 年度财务报告及 2025 年度财务报告均经中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）并出具无保留意见审计报告中证天通（2025）证审字 21190019
号和中证天通（2026）证审字 21190021 号。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具
有证券期货相关业务从业资格。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是以原协议为基础，双方一致同意确定的，严格遵循公平
公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
根据《转让协议》的约定，原协议解除后，各方应采取必要措施将本次交易
恢复至原协议签署前的状态。
自《解除协议》生效之日起，原协议即行解除，不再具有法律效力。
（一）转让价款返还及退伙
国新基金在《解除协议》生效后 3 日内向国新健康返还已支付的转让对价
即退出神州博睿，不再持有神州博睿的份额，并不再以神州博睿有限合伙人的身
份承担责任及义务；自《解除协议》生效之日起，对于原协议约定的转让价款尚
未支付部分，国新健康不再负有支付义务。
（二）债务安排恢复
原协议约定的由国新健康承担的国新基金对神州博睿 2,000 万元人民币的债
务转移回国新基金，神州博睿作为债权人，同意该债务转移，各方确认该债务在
《解除协议》生效后由国新基金承担。
（三）企业登记恢复
神州博睿在《解除协议》生效且国新健康与国新基金完成转让对价返还后，
应当启动相关企业登记及税务变更程序，向市场监督管理机关申请将神州博睿的
合伙人结构恢复至原协议签署前状态，即：国新基金重新登记为持有 99.01%出
资份额的有限合伙人；国新健康不再作为合伙人登记在册；国新深圳继续作为执
行事务合伙人，持有 0.99%出资份额。
（四）过渡期损益承担及安排
《解除协议》所称“过渡期”，是指自基准日（由审计机构出具的针对目标
企业最近一期审计报告的审计基准日）起至交割日（国新健康收到国新基金的返
还对价之日）（含）止。过渡期内，神州博睿产生的相应的收益或亏损均由国新
基金享有或承担，有限合伙人对应的权利义务由国新基金承担。
（五）协议的生效条件
《解除协议》自各方签字盖章并经国新健康股东会审议通过之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次解除《转让协议》是中国国新为支持公司持续健康有序发展，公司与国
新基金协商一致作出的，符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。根据《企业会计准则》等相关规定，本次交易
超过神州医疗公允价值部分将计入公司资本公积，将对公司的资产负债率和净资
产产生积极影响，对公司当期经营成果无重大影响，具体会计处理及最终影响金
额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2026 年 5 月末，公司存放于国新集团财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）存款余额 4,875.04 万元，贷款余额为 4,900.00 万元。2026 年 1 月-5 月
财务公司贷款余额产生利息费用 49.33 万元，其中 23.52 万元为已计提尚未支付
的利息费用。存款产生利息收入 5.8 万元。除上述财务公司业务外，2026 年年初
至 2026 年 5 月末公司与中国国新发生关联交易合计 5.7 万元。
八、备查文件
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年六月五日
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