证券代码：688051??? ?证券简称：佳华科技?? ? 公告编号：2026-024
罗克佳华科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
通知于 2026 年 6 月 2 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9
人，会议由董事长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、财务总监王朋朋
先生列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》
鉴于综合考虑目前市场环境较本次交易筹划初期已发生一定变化，交易双方
就核心条款进行了多轮磋商，但最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及
广大投资者的长远利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易。
公司在推进本次交易期间，已严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，
积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了必要的信息披露及内
部决策程序，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。
同时，同意授权公司管理层全权办理终止本次交易的相关事宜，授权期限自
本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会
审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
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