证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-32
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
届董事会第十次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行
价格由“4.59 元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的 80%”，发行数量合计由“不超过 144,205,797 股
（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过本次发行前公司总股本的 30%”。
变化。
量应不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过 144,205,797 股），
因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需股东会审议，如后续
因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或
发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东
会审议批准及取得监管部门的同意。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 24 日、2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第十次临时会议、
年第四次临时股东会审议通过了公司向特定对象发行股票相关议案，
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025 年度向特定对象发行
股票方案相关内容，公司于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格
和发行数量的议案》对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行
价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行期由公司
股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中
小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价
基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票
在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管
部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发
行股票的数量=募集资金总额/发行价格(计算结果如出现不足 1 股，
尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予国际实业)。若公司
在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激
励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股
票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会作出予以注册决定后方可实施。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
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