证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十一届五次临时董事会于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召
开。会议通知于 2026 年 5 月 31 日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘庆顺先生
召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会审议情况
员薪酬管理制度>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级
管理人员薪酬管理工作，公司制定《天津港股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》，系统明确公司董事、高级管理人员薪酬管理
的基本原则、管理机构及职责、薪酬结构与水平、薪酬发放、薪酬止
付追索等内容，界定董事、高级管理人员的薪酬类型与分配机制，建
立健全绩效年薪递延支付与分期兑现制度。
本议案事前已经公司十一届四次董事会薪酬与考核委员会和十一
届七次董事会审计委员会审议通过。
管理办法>及<企业负责人薪酬管理办法>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司企业负责人绩效考核与薪酬管理工作，优化股
份公司绩效考核与薪酬管理工作流程，公司对《天津港股份有限公司
企业负责人绩效考核办法》及《天津港股份有限公司企业负责人薪酬
管理办法》进行了修订。
本议案事前已经公司十一届四次董事会薪酬与考核委员会和十一
届七次董事会审计委员会审议通过。
备财务核销的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》、《公司章程》和《天津港股份有限公司资
产减值财务核销管理办法》相关规定，公司决定对所属公司无法收回
的应收款项共计 1,781,096.98 元进行资产减值准备财务核销。本次核
销的应收款项已全部计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。
本议案事前已经公司十一届七次董事会审计委员会审议通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作调整，公司现任副董事长陈雪剑先生辞去副董事长、董事
职务；董事陈涛先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董
事会提名迟德芳先生、运波先生为公司第十一届董事会董事候选人（简
历详见附件）
，董事任期自股东会决议通过之日起至第十一届董事会任
期届满。
本议案事前已经公司十一届三次董事会提名委员会审议通过。提
名委员会对董事候选人的任职资格进行了审核且未提出异议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合公司工作要求，依据《公司章程》等有关规定，公司董事会
聘运波先生担任公司总裁，聘任吴强先生、闫武先生为公司副总裁（简
历详见附件）
，任期自董事会决议通过之日起至公司十一届董事会届满
为止。
此次聘任完成后，公司高级管理人员为：总裁运波先生，副总裁、
财务负责人、董事会秘书方胜先生、副总裁吴强先生、闫武先生。
本议案事前已经公司十一届三次董事会提名委员会审议通过。提
名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审核且未提出异
议。
东会有关事项的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司披露的《天津港股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：临 2026-013）
上述议案中，议案 1、4 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议。
特此公告。
附件：1.董事候选人简历
天津港股份有限公司董事会
附件 1：
董事候选人简历
埠有限公司党委副书记、总经理,天津新港赛挪码头有限公司总经理,
天津港第二港埠有限公司党委副书记、总经理，天津港第四港埠有限
公司党委书记、总经理、执行董事、董事长，现任天津港（集团）有
限公司生产经营管理中心主任，天津港股份有限公司业务部总经理。
有限公司党委书记、纪委书记，天津港（集团）有限公司全面深化国
有企业改革领导小组办公室专职副主任、投资部部长，渤海津冀港口
投资发展有限公司董事长，天津港（集团）有限公司党委综合办公室
主任、党务中心主任、董事会秘书、工会办公室主任，天津港航发展
咨询有限公司董事长、总经理，天津港太平洋国际集装箱码头有限公
司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。
上述人员与公司及公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪或违法违
规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在法律
法规及规范性文件所述不得担任上市公司董事的情形。
附件 2：
此次聘任的高级管理人员简历
有限公司党委书记、纪委书记，天津港（集团）有限公司全面深化国
有企业改革领导小组办公室专职副主任、投资部部长，渤海津冀港口
投资发展有限公司董事长，天津港（集团）有限公司党委综合办公室
主任、党务中心主任、董事会秘书、工会办公室主任，天津港航发展
咨询有限公司董事长、总经理，天津港太平洋国际集装箱码头有限公
司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。
装箱码头有限公司总经理助理，天津港信息技术发展公司代理总经理、
总经理，天津港口 EDI 中心副主任，天津随行科技有限公司副总经理、
总经理，天津港（集团）有限公司科信设施部副总经理，天津港外轮
理货有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副总裁、科信工程部
总经理（兼）
，天津港圣瀚石化码头有限公司董事长。
码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理，天津港东方海陆集装
箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理，东突堤“三合一”运
营筹备组副组长、党委副书记，天津港集装箱码头有限公司总经理、
天津港东方海陆集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱
码头公司总经理，天津港集装箱码头有限公司（新）党委副书记、总
经理，天津港股份有限公司总经济师。现任天津港股份有限公司副总
裁，天津中联理货有限公司董事长。
上述人员中，运波先生与公司及公司的董事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴强先生、闫武先生
作为公司高级管理人员与公司存在关联关系，与公司的董事、其他高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不持
有公司股票。上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪或违法违规被中国证监会立案调查，不
存在重大失信等不良记录，不存在法律法规及规范性文件所述不得担
任上市公司高级管理人员的情形。
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