证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-037
立昂技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在《证券日
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 4 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 4 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 4 日上午 9:15
至 2026 年 6 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 322 人，代表股份 128,263,641 股，占公司有表决
权股份总数的 27.8653%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 93,182,918 股，占公司有表决权
股份总数的 20.2440%。
通过网络投票的股东 315 人，代表股份 35,080,723 股，占公司有表决权股份
总数的 7.6213%。
通过现场和网络投票的中小股东 316 人，代表股份 11,731,433 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5487%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 11,729,433 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5482%。
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
如下议案：
议案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 123,654,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4069%；反
对 4,374,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4102%；弃权 234,675
股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1830%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,122,733 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0004%。
议案 2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 123,602,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3662%；反
对 4,417,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4437%；弃权 243,800
股（其中，因未投票默认弃权 17,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1901%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,070,583 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0782%。
议案 3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 123,608,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3709%；反
对 4,401,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4313%；弃权 253,775
股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1979%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,076,583 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1632%。
议案 4.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
总表决情况：
同意 123,591,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3578%；反
对 4,417,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4438%；弃权 254,550
股（其中，因未投票默认弃权 17,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1985%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,059,783 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1698%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 8,061,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.0776%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 17,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.2347%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,012,633 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4345%。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所张云栋、张晓武律师到会见证了本次年度股东会，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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