证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-029
北京福石控股发展股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职暨
补选董事、聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
非独立董事、副总经理、财务总监袁斐女士提交的书面辞职报告，袁斐女士因退
休辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、副总经理、财务
总监职务。辞职后，袁斐女士服从公司安排，担任公司其他职务。袁斐女士原任
期至第五届董事会任期届满之日，即 2026 年 12 月 14 日。袁斐女士辞职不会导
致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，袁斐女士直接持有 562,500 股公司股票，占公司总股本
的 0.06%，袁斐女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
规则》
理人员减持股份》等法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。袁斐女士不存在
应当履行而未履行的承诺事项，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选第五届董事会非独立董事及专门委员会的情况
经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 6 月 4 日召开第
五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及
专门委员会委员的议案》，提名白金平女士（简历见附件）为公司第五届董事会
非独立董事，任期自公司股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同
意补选白金平女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
任职将在股东会选举其担任第五届董事会非独立董事后生效，任期自公司股东会
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任财务总监的情况
经公司董事长提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，公司于 2026 年
监的议案》，公司董事会同意聘任白金平女士（简历见附件）为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
四、提名委员会审核意见
（一）补选非独立董事的审核意见
通过审阅公司提供的非独立董事的相关资料，我们认为非独立董事候选人具
备履行职责所必须的专业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董
事的情形。本次选举非独立董事候选人程序符合《公司法》、
《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
（二）聘任财务总监的审核意见
通过审阅公司提供的聘任财务总监的相关资料，我们认为被聘任人具备履行
职责所必须的专业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理
人员的情形。本次财务总监的聘任程序符合《公司法》、
《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
五、备查文件
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
附：白金平女士简历
白金平，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师，高级会计师，美国注册管理会计师。历任华建会计师事务
所有限责任公司项目经理、美林控股集团有限公司财务部经理、德展大健康股份
有限公司财务部经理、北京领创医谷科技发展有限责任公司财务总监，2024 年
白金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
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