证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-028
北京福石控股发展股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 6 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选第五届董事会非独立董事及专
门委员会委员的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在 2026 年 6 月 17 日 16:30 前送
达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901（信封请
注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京福石控股发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京福石控股发展股份有
限公司于 2026 年 06 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投票提案
《关于补选第五届董事会非独立
董事及专门委员会委员的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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