证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-016
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事刘洋女士自 2020 年 6 月 5 日起担任公司独立董事，连续任职时间
已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董
事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连续任职不得超过六年。”故刘洋女士期满离任后不再担任公司
第九届董事会独立董事、审计委员会委员、风险与合规管理委员会委
员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。
因此，为保证公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立
董事前，刘洋女士将继续履行独立董事职责及其任职的董事会专门委
员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事及
相关董事会专门委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，刘洋女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。刘洋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，
在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东合法
权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘洋女士在任职期间为
公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月四日
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