海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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资 料 目 录
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
一、股东会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第二次临时股东会期间依
法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
中规定的时间和登记方法办理登记。
集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报
到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有
效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东会审议的议案采
取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
请关闭手机或调至振动状态。
行摄像、录音、拍照。
见证，并宣读法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
二、现场会议议程
会议召开时间：2026年6月11日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
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三、本次股东会审议事项
议案 1：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于调整董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资
控股集团有限公司提名，并经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，现拟
选举易金波先生为公司非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。蔡锋先生不
再担任公司董事会董事职务。
以上议案提请股东会审议。
附件：董事候选人简历
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
附件：董事候选人简历
易金波：男，1970 年 6 月出生，法学学士。1993 年 7 月至 2009 年 11 月，
历任海南省高级人民法院行政庭书记员、办公室科员、办公室副主任科员、执行
局副主任科员、执行局助理审判员（副科级）、执行局书记员（副科级）、执行
局书记员（正科级）、执行局助理审判员、执行局审判员（副处级）、审监二庭
审判员；2009 年 11 月至 2016 年 7 月，历任海南省委政法委员会执法监督协调
室副主任、调研员，期间 2010 年 8 月至 2011 年 8 月挂职海南省文昌市龙楼镇航
天社区第一书记，2011 年 8 月至 2012 年 8 月挂职海南省五指山市副市长；2016
年 7 月至 2020 年 12 月，历任海南省纪委派驻省委办公厅纪检组正处级纪检员、
监察员，派驻省政协机关纪检组正处级纪检员、监察员，海南省纪委监委派驻省
政协机关纪检监察组正处级纪检员、监察员、二级调研员；2020 年 12 月至今，
任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察工作部部长、机关纪委书记；2021 年 3
月至今，兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直属机关党委副书记；2026 年 5
月至今，任海南橡胶党委书记。
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