证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-045
上海海融食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 29 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2026 年 6 月 4 日以现场表决的方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
案》
经审议，董事会认为：根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持
股计划（草案修订稿）》的规定，因公司第一期员工持股计划第二个锁定期设定
的业绩考核目标未成就，第二个锁定期所对应的 246,792 股不可解锁。本员工持
股计划该批解锁期届满后，公司将以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款
利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收
益，则收益归属于公司。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一
期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事庄涛先生、孙勇
女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。
三、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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