惠科股份有限公司
惠科股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根
据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的主要职责、组成
情况及运行情况如下：
一、审计委员会
根据《审计委员会议事规则》规定，审计委员会主要负责履行监事会职权、指导内
部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事
组成，其中包括 2 名独立董事，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会召
集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
公司审计委员会现由雷健、李煦、冯志伟三人组成，审计委员会召集人由李煦担任。
审计委员会的主要职责权限包括：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者
更换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5）负责法
律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
二、战略委员会
根据《战略委员会议事规则》规定，战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重
大决策事项进行研究并提出意见。
战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。发行人战略委员会现由王智勇、雷
健、卢集晖三人组成，战略委员会召集人由公司董事长王智勇担任。
战略委员会的主要职责权限包括：
（1）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施
进行评估、监控；（2）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；（3）对法律
法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作（包括
新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发行债券、股权激励、分立、合并等）、
资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并
提出建议；（5）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（6）对战
略委员会议事规则内容进行修订；（7）董事会授予的其他职权。
三、提名委员会
根据《提名委员会议事规则》规定，提名委员会主要负责公司董事和总经理的人选、
选择标准和程序，进行选择并提出建议。提名委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或
全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）1 名，
由独立董事委员担任。公司提名委员会现由王智勇、冯志伟、杨楚罗三人组成，提名委
员会召集人由公司独立董事冯志伟担任。
提名委员会的主要职责权限包括：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权
结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究公司董事、高级管理人员的
选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（4）对董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（5）董事会换届选举时，向本
届董事会提出下一届董事会候选人的建议；（6）董事会授权的其它事宜。
四、薪酬与考核委员会
根据《薪酬与考核委员会议事规则》规定，薪酬与考核委员会主要负责制定公司董
事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案进行考核并提出建议，对董事会负责。薪酬与考
核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事长、二分之一以上独立董事或全
体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）
由董事会选举产生。
公司薪酬与考核委员会现由王智勇、冯志伟、杨楚罗三人组成，薪酬与考核委员会
召集人由冯志伟担任。
薪酬与考核委员会的主要职责权限包括：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价（考核）标准、程序及主要评价体系、
奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）拟订公司股权激励计划方案，并对其进行考核
和管理。股权激励计划应包括股权激励方式、激励对象、激励条件、授予数量、授予价
格及其确定的方式、行权时间限制或解锁期限等主要内容；（4）研究董事与高级管理
人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）审查公司董事（非独立董事）及高级管
理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（6）负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督；（7）董事会授权的其他事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《惠科股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》
之签章页）
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