证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2026-025
合肥美亚光电技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6 月 2 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 2 日上
午 9:15—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 2 日上午
（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
（3）股权登记日：2026年5月26日
（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长田明
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共277人，代表股份
数量672,920,346股，占公司有表决权股份总数的76.28%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量596,803,013
股，占公司有表决权股份总数的67.65%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东270人，代表股份数量76,117,333股，占公司有表决权
股份总数的8.63%。
（4）公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会
股东的认真审议，通过了以下议案：
该议案的表决结果为：同意672,474,996股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数的99.9338%；反对303,720股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数0.0451%；弃权141,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
其中，中小投资者表决情况：同意101,502,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5632%；反对303,720股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的0.1389%。
该议案的表决结果为：同意668,053,711股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数的99.2768%；反对4,708,305股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数0.6997%；弃权158,330股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。
其中，中小投资者表决情况：同意97,080,898股，占出席会议的中小股东所
持股份的95.2263%；反对4,708,305股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的0.1553%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所李军律师、陈策律师到会见证本次股东会，并出具了法
律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出
席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
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