证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-014
长白山旅游股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第
十二次会议于2026年6月2日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料
于2026年5月28日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级
管理人员。鉴于本次审议<关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案>与全体董事存在利害关系，全体董事均回避表决。会议
召集程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅
游股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公
告》
。
公司全体董事均属于利益相关方，均回避表决，此议案直接提交
公司股东会审议。
备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
长白山旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
