证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-026
宁波富达股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富达股份有限公司(以下称“公司”) 第十二届董事会第二次会议于 2026
年 6 月 1 日以通讯方式召开,会议通知于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达全
体董事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于子公司拟转让水泥熟料产能指标及处置相关资产的议案》
同意控股子公司新平瀛洲水泥有限公司以公开挂牌方式对外转让 2,000 吨/日
水泥熟料产能指标。本次交易价格将以经国有资产监督管理有权部门备案的评估结
果为定价基础，拟挂牌底价不低于评估值 4,380 万元，最终交易价格将根据公开挂
牌竞价结果确定。
同意授权公司管理层按照相关规定，规范履行决策、评估、挂牌、报批等程序，
具体执行产能指标转让、熟料生产线实物资产处置及粉磨站改造投资等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提
交公司股东会审议。
具体内容参见《宁波富达关于子公司拟公开挂牌转让产能指标的公告》（上交
所网站本公司 2026-027 号公告）
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
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