证券代码：920186 证券简称：中科仪 公告编号：2026-038
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈超、王春福、张磊、张国铭、吴凤君、宋雷因工作原因以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司使用闲置募集资金现金管理公告》
（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本
议案提交董事会审议。
招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳
科学仪器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号：2026-040）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理
结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行补充制
定。本议案共有 5 项子议案，具体如下：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的以下公告：
序号 制度名称 公告编号
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
会计师事务所选聘制度》
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
舆情管理制度》
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度》
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
子公司管理制度》
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
信息披露暂缓、豁免管理制度》
本议案中子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第五
届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案中子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需提交股东
会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于出售公司持有的上市公司股份的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司出售股票资产的公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决
议》
《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次
会议决议》
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
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