证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-015
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第四次（临
时）会议的通知于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 6 月 1 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
年第二次临时股东会审议。
经控股股东推荐，公司提名委员会审查和 2026 年第一次提名委员会讨论，
董事会同意提名刘洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任
公司非独立董事的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
董事会同意公司 2026 年第二次临时股东会拟定于 2026 年 6 月 17 日（星
期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司非独立
董事的议案》相关事项。
股东会会议通知详细内容见 2026 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网中光学：
《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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