中铁高新工业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
(2026 年 6 月修订，尚待提交 2025 年年度股东会审议)
第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，
强化激励约束，推动公司高质量发展，保护公司及全体股东合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《中铁高新工
业股份有限公司章程》
，结合企业实际，制定本办法。
第二条 本办法所称董事、高级管理人员包括：公司独立董
事、非独立董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员薪酬方案，明确薪酬构成及确定方式。董事薪酬结算方
案经董事会审议通过后由股东会决定，并予以披露。高级管理人
员薪酬结算方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在
董事会或董事会薪酬与考核委员会讨论董事（包括兼任高级管理
人员）个人业绩考核结果或报酬时，该董事应当回避。
第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资
总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司发展阶
段等因素综合确定。
第五条 董事薪酬
（一）非独立董事
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在公司任职的非独立董事，根据《中铁高新工业股份有限公
司负责人薪酬与业绩考核管理办法》，按照其所任职务领取职务
对应的薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬由固定津贴构成，固定津贴为税后 6.5 万
元/年。
第六条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照《中铁高新工业股份有限公司负责
人薪酬与业绩考核管理办法》《中铁高新工业股份有限公司本部
薪酬管理规定》，领取职务对应的薪酬。薪酬由基本年薪、绩效
年薪、中长期激励构成。其中，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪
之和的比例原则上不低于 60%；中长期激励由任期激励和其他中
长期激励组成。
第七条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员基本年
薪按月支付；绩效年薪在确定当年，于年度报告披露和业绩考核
后支付 70%，剩余部分在之后的两年每年支付 15%；中长期激励
中任期激励根据任期业绩考核结果确定并支付；其他中长期激励
按照经批准的中长期激励计划执行。
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期及实
际绩效结算并发放。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之
日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬。新选举或聘任的董事、
高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本办法的规定执行。
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第八条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员在企业
内外部巡视、审计、纪检监察、财会、法务监督检查等发现业绩
考核结果与认定经营业绩不符的，或因财务造假等错报对财务报
告进行追溯重述时，以及认定为违规经营投资责任的，根据结论
重新核定绩效年薪，在递延支付部分予以追索扣回，不足部分由
个人交回。中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部
分。上级单位认定的其他追索扣回情形，按相关规定执行。
在公司任职的非独立董事及高级管理人员违反义务给公司
造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的
绩效年薪及中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第九条 本办法未尽事宜，按国家相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，
并经股东会审议通过后生效，修改时亦同。原《中铁高新工业股
份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法》（中铁工业人力
〔2017〕63 号）同时废止。
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