证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2026-31
广东银禧科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2026 年 6 月
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司办公大楼会议室】
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与考
核方案>的议案》
《关于公司为子公司申请融资提供担保的
议案》
上述议案已经公司第六届董事会二十二次会议审议通过。内容详见公司刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。上述议案 5、6 为股东会特别决议
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述
议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。公司独立
董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人出示代理人本人身份证、法
定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）办理登记手续。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效鉴
证或证明；代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书（附件二）
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（5）注意事项： 本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
附件一：参会股东登记表
广东银禧科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
致：广东银禧科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份有限公
司 年 月 日召开的2025年年度股东会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于
可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有
□不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后
果均为本人（公司）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与
考核方案>的议案》
《关于公司为子公司申请融资提供担
保的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
委托人根据受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注：
附件三：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回
避。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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