证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-42
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出第十届董事
会第一次会议通知，公司于 2026 年 5 月 29 日以现场会议的
方式在公司会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议
应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举
手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理
人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下
议案：
一、关于审议《选举公司董事长》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司章程》规定，同意选举朱震敏先生（简历详
见附件）为中成进出口股份有限公司董事长，任期三年，自
董事会通过之日起至第十届董事会届满为止；同时，根据《公
司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。
二、关于审议《选举公司董事会专门委员会委员》的议
案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》规定，
同意董事会各专门委员会委员组成人员如下：
（一）董事会战略与 ESG 委员会：朱震敏、汪晓、张晖、
赵宇、王靖焘、梅运河、牛天祥共 7 名董事组成;朱震敏任
主任委员；
（二）董事会审计委员会：梅运河、王靖焘、阮丽娟、
许建军、程涛共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会：程涛、汪晓、张晖、
许建军、梅运河共 5 名董事组成；程涛任主任委员；
（四）董事会提名委员会：许建军、朱震敏、赵宇、程
涛、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。
三、关于审议《组建联合体参与新西兰项目及接受关联
方担保并提供反担保暨关联交易》的议案
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱
震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、
阮丽娟女士对本议案回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于组建联
合体参与新西兰项目及接受关联方担保并提供反担保暨关
联交易的公告》。
四、关于审议《提议召开公司二〇二六年第三次临时股
东会》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026
年 6 月 16 日召开二○二六年第三次临时股东会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开公司二〇二六年第三次临时股东会的通
知》。
备查文件：
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年六月一日
附件：
朱震敏先生，硕士，国际商务师，现任通用技术集团国
际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进出口
集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口股份
有限公司董事长、党委书记，历任通用技术集团意大利有限
责任公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、
总经理、党委书记。
朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关
联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总
经理；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执
行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职资格。
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