证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-028
深圳中富电路股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第三届董
事会第三次会议审议通过，决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）召开 2026 年
第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东会的其他有关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
√作为投票对象
非累积投
票提案
（10）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的 非累积投
议案》 票提案
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可 非累积投
行性分析报告的议案》 票提案
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情 非累积投
况、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红 非累积投
回报规划的议案》 票提案
《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全
非累积投
票提案
案》
上述议案内容已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司
于 2026 年 5 月 29 日披露的相关公告。
上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其中提案 2.00 涉及的议案均需逐项表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
室。
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证明文件
办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代
理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖
单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记
手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
信函或邮件请在 2026 年 6 月 23 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室（登记
时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。
联系人：苏淯
联系地址：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司董事会秘
书办公室
邮政编码：518052
联系电话：0755-26683724
传 真：0755-26683724
电子邮箱：ir@jovepcb.com
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时
到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：2026 年第一次临时股东会参会股东登记表。
附件 1
深圳中富电路股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳中富电路股份有限公司
授权委托书
致：深圳中富电路股份有限公司
兹委托 先生（女士）（身份证号
码： ）（以下称为受托人）代表本人/公司出席贵公司
按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表
决。
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的 √作为投票对象的子议案数
议案》 （10）
《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的
议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺事项的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全
案》
说明：
对于非累积投票提案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）
附注：
附件 3
深圳中富电路股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称：
自然人身份证号码/统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）：
附注：
以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记。
年 月 日
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