无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2026-025
无锡和晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：无锡和晶科技股份有限公司（简称“公司”）2025 年度股
东会；
（二）股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
（五）现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议
室；
（六）会议时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2026 年 5 月
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（七）出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共 152 名，持有或代
表的股份数为 138,287,485 股，占公司有表决权股份总数的 28.2739%；其中出席
现场会议的股东及股东代表共 4 名，持有或代表的股份数为 85,778,718 股，占公
司有表决权股份总数的 17.5381%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参
与本次股东会网络投票的股东共 148 名，持有或代表的股份数为 52,508,767 股，
占公司有表决权股份总数的 10.7358%。
根据《公司章程》的相关规定，本次会议由公司副董事长徐宏斌先生主持，
公司董事（含董事候选人）、高级管理人员以及会议见证律师出席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，审议以下议案并形成决议：
（一）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 137,079,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1265%；
反对 933,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6748%；弃权 274,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1987%。
中小股东总表决情况：
同意 6,504,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1265%，该议案获得通
过。
（二）审议并通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 137,148,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1762%；
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反对 861,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6226%；弃权 278,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2012%。
中小股东总表决情况：
同意 6,573,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1762%，该议案获得通
过。
（三）审议并通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 137,140,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1706%；
反对 905,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6547%；弃权 241,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1747%。
中小股东总表决情况：
同意 6,565,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1706%，该议案获得通
过。
（四）审议并通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 137,161,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1858%；
反对 858,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6204%；弃权 267,900
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股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1937%。
中小股东总表决情况：
同意 6,586,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1858%，该议案获得通
过。
（五）审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信
的议案》
总表决情况：
同意 137,191,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2072%；
反对 857,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6202%；弃权 238,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1725%。
中小股东总表决情况：
同意 6,616,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2072%，该议案获得通
过。
（六）审议并通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项
的议案》
总表决情况：
同意 137,140,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1709%；
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反对 838,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6064%；弃权 307,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2227%。
中小股东总表决情况：
同意 6,565,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1709%，该议案以特别
决议方式获得通过。
（七）审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 137,181,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2001%；
反对 831,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6012%；弃权 274,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1987%。
中小股东总表决情况：
同意 6,606,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2001%，该议案获得通
过。
（八）审议并通过《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 137,114,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1515%；
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反对 978,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7077%；弃权 194,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409%。
中小股东总表决情况：
同意 6,539,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1515%，该议案获得通
过。
（九）审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 135,501,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1145%；
反对 1,045,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7650%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 6,501,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.5611%；弃权 164,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1355%。
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1145%，该议案获得通
过。
本议案涉及回避表决的股份数量为 1,575,000 股。
（十）审议并通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》
总表决情况：
同意 137,192,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2082%；
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反对 856,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6195%；弃权 238,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1722%。
中小股东总表决情况：
同意 6,617,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2082%，该议案获得通
过。
（十一）审议并通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的提函，以及
《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，鉴于冯红涛先生因个人
原因向公司董事会提交了辞职报告，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范
运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，
选举陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司
届董事会一致。
总表决情况：
同意 137,193,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2090%；
反对 852,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6166%；弃权 241,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1744%。
中小股东总表决情况：
同意 6,618,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2090%，该议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
决议；
法律意见书。
特此公告。
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董事会
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附件：陈耀明个人简历
陈耀明，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究
生学历，于 2021 年获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。
陈耀明先生现任公司董事、招商局资本投资有限责任公司资产管理部负责人，并在下属招商
慧合、国协壹号、国协贰号、招商金葵等基金管理人及子公司担任董事，担任多支基金执行
事务合伙人委派代表等职务；2009 年至 2025 年期间，先后担任招商局漳州开发区有限公司
人事劳动部科长、招商局集团有限公司人力资源部副主任、主任、经理、高级经理，招商局
资本投资有限责任公司人力资源部总经理。
截至本次会议召开日，陈耀明先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员不存在
关联关系，但其系公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙
人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事长兼总经理。陈耀明先生不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，符合《公司法》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
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