证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2026-036
国民技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第二
十次会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 27 日以电
子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。
本次会议由董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经与会董事审议，同意聘任董礽女士、Kerk Teck Huat, Linus 先生、牟鑫慧先生
为公司副总经理，并确认其薪酬方案。本次聘任人员任期自董事会会议审议通过之
日起，至本届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上人员进行分项表决，表决结果如下：
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于高级管理人员聘任及离任的公告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十九日
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