证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-091
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十六次会议通知于 2026 年 5 月 26 日通过邮件的方式通知了第
四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司
章程>并授权办理工商变更登记的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及
预留授予部分第二个归属期归属事项已完成股份登记工作，本次归属
股票数量 4,793,964 股，并于 2026 年 5 月 26 日上市流通，本次归属
事项完成后，公司总股本由 484,569,076 股增加至 489,363,040 股，
注册资本由 484,569,076.00 元增加至 489,363,040.00 元。
公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整。
同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规
定，拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董
事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议
通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备
案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司确认新增 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营
活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场
原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依
赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审议
通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审
议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
按照关联董事回避表决机制，董事会对上述子议案进行逐项表决：
年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
关联董事耿康铭回避表决。
常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会
的议案》
同意公司于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:30 在深圳市福田区
梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701 会议室
召开 2026 年第五次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披
露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事第十次专门会议。
特此公告。
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