证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2026-028 号
公司债券简称：21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中
心大厦 6 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的
召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
有超先生列席会议，董事曾志伟先生、独立董事刘涛先生因出差
请假。
总经理毛庆汉先生，董事会秘书姜云女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,646,507,007 99.9357 1,559,220 0.0589 144,601 0.0054
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,645,537,595 99.8991 2,484,633 0.0938 188,600 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,646,615,932 99.9398 1,555,896 0.0587 39,000 0.0015
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,646,613,308 99.9397 1,546,520 0.0584 51,000 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,645,786,695 99.9085 1,581,920 0.0597 842,213 0.0318
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,645,569,195 99.9003 1,790,521 0.0676 851,112 0.0321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,645,564,495 99.9001 2,482,833 0.0937 163,500 0.0062
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
利润分配方案的议案
司 2026 年中期利润分配 51,230,913 96.9760 1,546,520 2.9274 51,000 0.0966
方案的议案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
与会人员听取了《广州发展集团股份有限公司 2025 年度独
立董事述职报告》
《广州发展集团股份有限公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案》
。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简路云
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人
资格和大会表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等
法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的决议
合法有效。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
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