证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-022
深圳市博实结科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2026 年 5 月 29 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产
业园 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 26 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，均以现场方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，逐项
表决情况如下：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订部分治理制度的公
告》及相关制度全文。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠
风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市博实结科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
