证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-040
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十五次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，并于
人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷
信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。关
联董事孙迎军先生、陆智先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予
第一个行权期行权条件成就的公告》
（刊载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专
门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分
股票期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专
门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。关联
董事范誉舒馨女士对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对
象授予预留部分股票期权的公告》
（刊载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专
门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。关联董事孙迎军
先生、陆智先生、范誉舒馨女士对本事项回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票
期权行权价格的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专
门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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