证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-032
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:40 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至
会议室
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二十四次会议审议通过，
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规
则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和
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《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次
会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东会
的普通股股东及股东代表 91 人，代表股份 222,777,589 股，占公司有表
决权股份总数的 47.9267%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
股 东 90 人 ， 代 表 股 份 17,470,814 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占
公司有表决权股份总数的 3.7585%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中
小股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的
列席了本次股东会。
了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进
行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案表
决结果如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 75.4796%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.3544%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权
提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 218,876,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.7381%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意 13,569,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 77.6712%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 22.1628%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权
提案 3.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.8672%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 75.4807%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.8095%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权
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提案 4.00 公司 2026 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 75.4807%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.3533%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权
提案 5.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 218,588,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.8673%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意 13,281,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 76.0233%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.8107%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权
提案 6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.9121%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 75.4807%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.3819%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1374%。
提案 7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.9122%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 75.4796%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.3831%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1374%。
三、律师出具的法律意见
审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指
引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
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特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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